外国资产管制署的制裁措施不断增加:BTC、TRX和ETH的地址标记在芬太尼链接上

外国资产管制处不断扩大其与潜在不法行为者有关的密码地址数据库,在2023年10月3日n确定了17个新地址。这些地址与比特币、易特利姆、创等块链相关,以及与其相关的数字资产,如系绳,这些地址与一个主要位于中国的芬太尼供应商网络连接,但也与加拿大的实体连接。

链式分析发表了一份关于这个话题的报告,揭示了地址集体收到"价值380万美元的密码。"几个人,包括巴曼·杰贝莱巴克、沈贤标、王建东、张伟、夏峰兵和王明明,以及加拿大公司瓦莱瑞实验室,都受到外国资产管制处的制裁。

根据链分析的研究,丰兵管理了一个叫做江苏邦德雅新材料技术组织的密码地址。该公司的反应堆软件发现,被认可的地址也与许多"主流交易所"有联系。"此外,相当一部分资金来自黑网市场。在这一更新之前,外国资产管制处最近对据称与伊朗有关的搜查软件活动有关的几个边界交易中心地址进行了制裁。

除了外国资产管制处的制裁之外,美国还对外国资产管制处进行了制裁。司法部宣布了对芬太尼、甲基安非他明和前体化学品经销商集团的八项起诉。起诉对象是一系列公司和个人,他们公开宣传非法化学品销售和利用技术逃避执法。"我们知道,全球芬太尼供应链以美国人的死亡为结束,通常以中国的化学公司为开始,"司法部长梅里克加兰说。