沉睡的2011年比特币钱包在沉默13年后转移了659万美元
BCB集团是一家将加密货币公司与银行系统连接的支付处理商,曾受到英国金融服务监管机构的调查,该调查现已结束,知情人士透露。
金融行为监管局(FCA)去年晚些时候向BCB发出了所谓的s166通知,这些知情人士表示,他们要求匿名,因为此事属于私人事务。调查已以BCB认为对公司有利的方式结束。第三方补充说,BCB正在与监管机构进行建设性的谈判,以扩展其许可证。
BCB首席执行官奥利弗·汤金在电子邮件中表示:“BCB集团在其商业活动中始终采取合规优先的方式,并将继续这样做。我们与所有监管机构保持定期的开放和透明的对话,从我们的角度来看,我们与他们的关系良好。我们与FCA的互动持续积极,最近我们已获得扩展在英国的监管足迹的绿灯,如果我们希望这样做的话。”
FCA拒绝发表评论。
像BCB这样的支付公司在数字资产生态系统中是重要的中介,尤其是在去年美国多家支持加密货币的银行倒闭之后。它们为数字资产领域的一些最大机构提供银行服务,包括Bitstamp、Crypto.com、Gemini和Kraken等交易所。
目前尚不清楚BCB面临何种调查。FCA可以因多种原因触发s166审查。可能会对公司的监管要求以及其是否遵守特定规则产生担忧。监管机构可能会担心潜在的不当行为问题。监督机构也可能对公司的风险管理流程及其财务稳定性表示担忧。如果FCA怀疑市场滥用或不当行为,它也可以启动调查。
BCB并不是个例,FCA每年向英国的公司发出大约50份此类通知。
据CoinDesk报道,BCB的前首席合规官娜塔莎·鲍威尔最近辞职。她将于11月加入加密货币交易所Kraken,担任英国合规负责人。
鲍威尔仍将与BCB保持联系,并将继续作为BCB Payments Ltd.的非执行董事支持该集团,该公司是其在英国的受监管支付业务。
这家支付处理商最近收到了来自一位未透露身份的投资者的收购提议,CoinDesk上个月披露。知情人士表示,这一收购兴趣是在BCB探索B轮融资时由潜在收购方发起的。
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